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600111:北方稀土第六届董事会第十二次会议决议公告_北方稀土(600111)股吧

证券 时间:2018-11-04 浏览:

公报日期:2016-09-07

华北地区稀土元素的氧化物(使成群)高新技术股份有限公司第六感觉届董事会第十二次降神会坚决公报

公司接受董事和董事会保障、给错误的劝告性申报或很好地降落,其心甘情愿的的现实性。、精确结合的的个人和共同责任。

一、董事会降神会

华北地区稀土元素的氧化物(使成群)高新技术股份有限公司(以下略号“公司”或“北部的稀土元素的氧化物”)董事会于2016年8月26日以书面形式维修和电子邮件方法,在第六感觉届董事会第十二次降神会上向整体董事收回通告。。降神会于菊月在公司降神会室进行。。降神会由14名董事列席。,实践插上一手10名董事。前进Wei hung Shi修理、王慧文修理,孤独董事郭小川修理、苍大强修理因任务引起未能列席降神会。,张中修理被认可认可董事。、甘韶球修理,孤独董事钱星星修理、徐婉春修理行使了投票数。。公司监事、初级管理人员、终年辩护人列席了降神会。。董事会主席魏栓世修理付托,并由整体董事认可。,公司董事降神会、行政经理张中修理。降神会顺序契合公司条例。、《公司条例》和《现行命令》的规则。

二、董事会降神会慎重

降神会慎重并赞同了如下成绩。:

(1)说起董事会围攻苛择的的鸟嘴相接触;

地面公司B公司的任务细则的关系规则,王占成修理是董事会的董事会围攻。。普选后,董事会的四分染色体特设挑选由以下结合:

战术挑选:前进委员 魏栓师

委 员 张惠文 杨占峰 翟文华

甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强

确定挑选:前进委员 丁文江

委 员 卫栓男教师张中 郭小川 Qian之星

审计挑选:前进委员 徐万春

委 员 郭小川 张孙辉 苍大强 王占成

薪酬与入口挑选:前进委员 Qian之星

委 员 王惠文 郭小川 李进岭 苍大强

投票数最后:认可14票,支持0票,弃权0票。

(二)经过初级管理人员拒绝受理和聘用的鸟嘴相接触;

公司副行政经理王付圣,不再承担公司副行政经理。。董事会挑选了公司的行政经理。,解聘公司副行政经理王付圣修理。。

董事会挑选了公司的行政经理。,王占成修理被挑选为公司副行政经理。、财务总监,王修理被挑选为公司副行政经理。。王占成修理、王晨修理的简历附呈。。

孤独董事对拒绝受理A现在的孤独联想,认可董事会采纳并委员是你这么说的嘛!主席。

投票数最后:认可14票,支持0票,弃权0票。

(三)经过公司的团体<通讯披露暂缓与豁免管理制度>的鸟嘴相接触》;

投票数最后:认可14票,支持0票,弃权0票。

本公报。

华北地区稀土元素的氧化物(使成群)高新技术股份有限公司

董 事 会

2016年9月7日

附件:

王占成修理的简历

王占成,男,汉族,生于1967年7月,1987年8月任务,中共党员,党校研究生的,初级会计人员。

— 哈尔滨冶金术计量产业职业技术学院会计职业

— 包工市钢铁管理局工程部、二队实习医师、技巧纯熟的人

— 北京的旧称包工钢铁重要官职

其间: 内蒙古财经学院生意会计职业,

传单二世综合性大学音阶

— 包工钢铁设计问询处接续财务科,包工钢铁财务处覆盖

科、本钱科、资产科、结算感情工厂

其间: 内蒙古财经学院会计职业,获大

学历)

— 主办单位:铠装的签订协议财务处预算问询处。、掌管、

副局长、处长

其间:铠装的签订协议财务处,焦化厂财务科前进。;— 中央学校理财专业结论,党校研究生的音阶 — 包工钢铁签订协议……
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