加入收藏 | 设为首页 |

股東特別大會通告_沪港联合(hk01001)股吧

体育 时间:2019-04-18 浏览:

公报日期:2015-10-28

  —1—

香港买卖及结算所存货的有限公司及香港联合买卖所存货的有限公司对本公报之质地概不负责,对其精确

缺席上性或完整性的陈说。,卓越的表达,它不企图从绕行的的整个或普通的灾难注定发生。

对到这地步类质地而发生的普通的遗失承当普通的妨碍。。

VANSHUNGCHONGHOLDINGSLIMITED

万顺昌集团存货的有限公司

网址:

(一家在百慕大群岛自动记录器到达的存货的有限公司)

(保护代码):1001)

成为搭档特别降神会绕行的

兹榜帖万顺昌集团存货的有限公司(「本公司」)谨订於二零一五年novelist 小说家二十六日(周四)午后二时

正什一税香港湾仔皇后通道东183号庞大的果心耳4903-7举行成为搭档特别大会(「成为搭档特别大会」),

看重并酌情采用COMP的跟随靠判定击败。

本成为搭档特别降神会绕行的中未必明白解释之词句与本公司日期为2015年10月28日之通函

(注有「A」字样并由成为搭档特别大会主席简签以资辨别出之复本已甘受成为搭档特别大会)所解释者具

有同一的意义。

普通靠判定击败案

1。乐章:

(a)鼓励、承认书和鼓励上海新世和沙签字的组织和约

样并由成为搭档特别大会主席简签以资辨别出之复本已甘受成为搭档特别大会)及其项下拟进

行买卖;及

(b)依据普通的董事对公司的跺脚用印或以别的方法用印。,上落实普通的组织礼仪或普通的

所局部买卖都是他们见效的要素。、漂亮的的或手巧的的,草拟互插的举动和事项并签名。

并交付一切互插提供免费入场券。。」

只作身份证明

—2—

特别靠判定击败案

2。该使感动须经自动记录器在在长的要求鼓励。,鼓励将本公司英文

专门名称由「VanShungChongHoldingsLimited」更反而「HongKongShanghaiAlliance

HoldingsLimited」,并采用中文专门名称「沪港联合界分存货的有限公司」作为本公司的秒专门名称,

由在百慕大群岛公司自动记录器在在留存置之流露册上流露本公司新英文专门名称及秒专门名称当天起生

效,并依据普通的一名董事就或公司或企业抬出去前述的及据此拟举行买卖或使之见效关于属必

需、要求、漂亮的的或手巧的的,签字一切互插提供免费入场券或采用互插举动。、行动、万事

情。」

获得董事会的灾难

万顺昌集团存货的有限公司

公司书桌

林一芬

香港,2015年10月28日

自动记录器办事处:

ClarendonHouse,2ChurchStreet,

HamiltonHM11,

Bermuda

香港总办事处及次要营业地:

香港湾仔

皇后通道东183号

庞大的果心耳4903-7

脚注:

1。粉底上市法律,此成为搭档特别降神会绕行的所载之靠判定击败案将以开票方法举行投票。

2。有权上成为搭档大会的成为搭档,他们有权选出而尚未上任的东西或多个代表来代表他们。,存货的开票

年龄段的开票。代表的代表不应是成为搭档。。

3.挑选代表的提供免费入场券须由挑选人或其正式以书面设计一个版式依据人用石版术复制签字或(倘挑选人造公司)则须盖上公司跺脚或由高

级权杖、获依据人士或别的依据签字人签字。

4。填写并向后倾斜代表挑选表格。,有此荣衔的人仍能列席存货的存货的有限公司的特别降神会。。

互插成为搭档列席成为搭档特别降神会,授权给挑选表格应凝视已取消。。

—3—

5。选出而尚未上任的的设计一个版式,连同签字的依据书或OT,或由公证人签字的依据书或别的依据提供免费入场券

件复本,最晚须於成为搭档特别大会或其普通的续会(视乎机遇而定)明确提出举行工夫48小时前送抵本公司之香

港存货的过户处香港果心区保护流露存货的有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和果心17M楼),方伟佑

效。

6。您条件企图上成为搭档特别降神会?,请如表格上的阐明填写表格。。

7。协同流露控制人造存货的的。,普通的共某个人有权亲自开票或授权给投票权。,犹如

这是惟一的右方的的选民。,是否超越东西这般的连带地控制人亲自列席或授权给给,互插存货的

开票由联合表达控制人协同承当。,别的自动记录器控制人的开票将不获录用。。

8.本公司将於二零一五年novelist 小说家二十五个人组成的橄榄球队日(星期三)至二零一五年novelist 小说家二十六日(周四)止,最前部和最初包含首要的天和最后一天

括在内,存货的让流露断交,决定有权上特别降神会的成为搭档。全馅

妥及已正式用印之存货的过户提供免费入场券连同公司或企业一份须於二零一五年novelist 小说家二十四点钟日(星期二)午后四序三充分地

送货前到香港存货的让公司。,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和果心17楼1712-1716号舖,办

理流露手续。

本绕行的日期,董事会包含姚祖慧老百姓(主席)和FrankMuoz老百姓(首相);唐世明首要的

先生(非抬出去董事);谭静正老百姓、徐琳宝老百姓、谢龙华老百姓和杨蓉神老百姓(孤独非抬出去董事)

事)。
[点击检查独创的][检查历史公报]

心情:因此广泛分布不克不及干杯它的确实性和客观现实。,一切公司或企业单位的无效消息,以交替发生绕行的为码尺。,申请书包围者注意到风险。