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和能股份:关于增加2016年第五次临时股东大会临时议案的公告_和能股份(836788)股吧

体育 时间:2018-04-29 浏览:

公报日期:2016-12-05

公报号:2016-045

提供纸张密码:836788 提供纸张缩写词:和能股份 主办代理人:兴业银行提供纸张

现在称Beijing与精神落后于时代股份股份有限公司

几乎扩张第与某人击掌问候暂时配偶的暂时变化

公司和董事会行政工作的保障A的现实。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的州或严重忽略,材料的现实、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、相遇搜集某事物

按照现在称Beijing与精神落后于时代股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2016年11月30日召集的概要的届董事会第十五次相遇决定(公报号:2016-041),公司将于20召集第五次特殊配偶大会。,中间定位相遇事项已于2016年11月30日在就全国而论中小企业股份让零碎明确出席的消息预告平台()停止宣传:《现在称Beijing与精神落后于时代股份股份有限公司2016年第五次暂时配偶大会通牒公报》(公报号:2016-044)。

二、暂时法案的基本情况

2016年12月5日,董事会的配偶

程康齐丈夫书面的在内的《几乎提请扩张2016年第五次暂时配偶大会

暂时提案的提议,提议董事会在内以下MO 2016 配偶大会第五届相遇:

票据材料:

公司中西部及东部各州的县议会监事Lou Xin丈夫

公报号:2016-045

说话。鉴于监事Xin Lou退职,过分地董事会的总量,按照《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,提议将被选举权明确出席的为,任期与董事会概要的届相遇平稳的。。

增补掌管简历:

权利与宗帅,男,生于1986年9月,奇纳河国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,

研究生的学历,卒业于山东大学。2010年7月至2016年3月,使狂喜于

奇纳河装饰保证股份有限公司和融资公司,任资历较深的领袖;2016年 自四月起,已于四不漏水。

合装饰股份股份有限公司,任副总领袖。

三、 董事会的审计建议

按照《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,独立或许计算出有产者公司3%上级的股份的配偶,暂时提案可在大会召集前十天在内。。到2016年12月5日底,程康琦丈夫直的有产者C的股份总额。 ,董事会以为程康琦丈夫具有供职资历。,出席的工夫、提议的材料和顺序与规则相符。。

董事会意见相合将该可取之处作为暂时可取之处在内给公司。

对次暂时配偶大会的思索。

除扩张前述的暂时提案外,,公司2016配偶大会第五届相遇

安心事实不克塑造。

四、整洁的后公司2016配偶大会第五届相遇事项列举如下:

(1)与董事会现实把持的公司停止买卖。;

(二)几乎修正公司条例的可取之处;

公报号:2016-045

(三)公司概要的届董事会的可取之处;

(四)《几乎补选权利与宗帅为公司概要的届中西部及东部各州的县议会监事的可取之处》。

五、备查包装目次

(1)扩张第与某人击掌问候暂时配偶的暂时提案

提议;

(二)《现在称Beijing与精神落后于时代股份股份有限公司概要的届中西部及东部各州的县议会特别感应次相遇决定》;

(三)《现在称Beijing与精神落后于时代股份股份有限公司概要的届董事会第十五次相遇决定》。

现在称Beijing与精神落后于时代股份股份有限公司

董事会

2016年12月5日

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鼓励:这种电力网不克不及保障其现实和客观现实。,持有顾虑证券的无效消息,按照买卖所的公报,所请求的事物装饰者关怀风险。