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佰利联:2012年度独立董事述职报告(dafa888下载)_佰利联(002601)

理财 时间:2018-07-10 浏览:

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Bai Li联邦:2012年度孤独董事谈话(dafa888下载)   检查PDF原文

公报日期:2013-03-22
                        河南Bai Li联邦神秘的变化股份有限公司
                        2012 年度孤独董事谈话

                                  (孤独董事):dafa888下载)
       作为河南Bai Li联邦神秘的变化股份有限公司(以下略号“公司”)孤独董事,与作为一任一某一整体分歧
成为搭档负责人的姿态,保证广阔中小企业获利的重要的,顽固的比照公司条例做事、《证
证据法、深圳证券市证券市上市规定、《股票上市的公司完成导游》、论群众群众
董事运用着的安排孤独董事及支撑物物使关心事项的启发、法度、法规和公司条例、孤独董事任务
方法》、孤独董事年度谈话方法的规销路和销路,用功的实行实行孤独董事的应变量
责和工作,慎重、慎重行使公司A所捐赠的标题的,精力充沛的献身于成为搭档大会、董事会
特别手续费议论,司法已发放董事会从容次要事项。、成立的孤独
启发,实在保养群众分部和成为搭档的获利,特别是。现时将在2012
涂简报。

       一、列席公司议论和开票

       1、列席董事会议论
       2012年度,我献身于了董事会的九次议论(包含四场议论)。,现场同盟条约传达
五次议论)。我曾经细情地审察了证明和互相牵连材料。,精力充沛的参加议论,慎重思索全部
个向某人点头或摇头示意,用专业资格和体验小题大做孤独开票启发,我缺勤公司所完全董事会。
反法案和支撑物物事项。今年,成为搭档大会和董事会议论邀集
集、邀集契合法定手续,得意地事情方针决策及支撑物物得意地成绩已在
批顺序。
       2012年度,谈话比照使关心规定做事的。,对公司给予帮助董事会的调准、募集资产运用、利
修饰散布、相干市、得意地事项的从容顺序和方针决策顺序,
颁发专业独颁发启发。详细颁发独颁发启发如次:

 序号            工夫                               事       项                         启发典型

   1      2012 年 1 月 5 日    运用着的权增补物营运资产独颁发启发              称许

   2      2012 年 2 月 25 日   论公司孤独董事的调准、非孤独董事、监事独颁发启发        称许

                               运用着的公司 2011 年度主席、中西部及东部各州的县议会主席和最高级给予帮助员雇佣制图
   3      2012 年 2 月 25 日                                                               称许
                               独颁发启发




                                            -1-
   4      2012 年 2 月 25 日    运用着的公司 2012 年度日常相干市估计位置独颁发启发           称许

                                论公司相干方的资金占领、异国的保证特别解说
   5      2012 年 4 月 23 日                                                               称许
                                颁发启发
                                运用着的公司 2011 年度利修饰散布及资金公积金转增股份预案的
   6      2012 年 4 月 23 日                                                               称许
                                独颁发启发

   7      2012 年 4 月 23 日    论现代化 2012 年度财务审计机构独颁发启发                   称许

   8      2012 年 4 月 23 日    运用着的公司 2011 年度募集资产存款与运用位置独颁发启发         称许

   9      2012 年 4 月 23 日    运用着的 2011 年度内侧把持其评价谈话独颁发启发               称许

                                论公司董事长、中西部及东部各州的县议会最高级完成权杖薪酬完成问询处
  10      2012 年 4 月 23 日                                                               称许
                                法》独颁发启发
                                论使相称募集资产用于银行投资和不断的借出的运用
  11      2012 年 7 月 9 日                                                                称许
                                独颁发启发
                                论公司条例的修正、构想出《利修饰散布完成方法》和《未
  12      2012 年 7 月 9 日                                                                称许
                                三年(2012) 年—2014 年)成为搭档补偿预调》独颁发启发
                                股份成为搭档资金占领及其互相牵连成绩细想、异国保证事项特别阐明
  13      2012 年 8 月 3 日                                                                称许
                                及独颁发启发
                                运用着的6工程的考虑 一万吨/年用氯处理工业技术钛白粉小题大做
  14      2012 年 10 月 25 日                                                              称许
                                点变动独颁发启发

  15      2012 年 10 月 25 日 运用着的变动董事会second 秒独颁发启发                             称许

                                运用着的休闲健身中心高新技术股份有限公司的全资分店
  16      2012 年 12 月 28 日                                                              称许
                                金不断的增补物流动资产独颁发启发

  17      2012 年 12 月 28 日 运用着的公司最高级完成权杖调准独颁发启发                           称许

       2、列席公司成为搭档大会

       2012,公司聚集增至三倍成为搭档大会。,使分裂为 2011年度成为搭档大会、2012年
初次暂时成为搭档大会、2012第二次暂时成为搭档大会,我都献身于了议论。。

       二、保卫群众法定利息的任务
       年度,我应用刚过去的时机献身于公司议论和余暇工夫
小题大做经纪与财务状况、得意地资产重组进步,参加公司内侧审计互相牵连任务,本
男人在公司任务的积聚天数是缺勤的。。经过公司的完成、内侧
审计机关的沟通,即时理解公司得意地事项的进步位置,并范围我的任务体验计划有理的建议
的建议。
       2、由于谈话孤独董事,慎重完成的孤独董事的日常任务,范围互相牵连方法



                                              -2-
董事会和董事会使从属的手续费计划的向某人点头或摇头示意、细软薄布。对董
事、给予帮助表演、按期谈话、相干市、异国的保证、教训泄露及支撑物物互相牵连事项
延续监视审问。
    三。董事会提案,在公司垄断慎重审察公司供的互相牵连教训,互相牵连
职员被期望对互相牵连的树立有一任一某一细情的理解,专门知识的运用,计划了确切的的启发建议
建议,使计算全部地正确的,在详尽的理解位置的依据孤独、成立、慎地行使
    4。谈话期,谈话审计手续费的董事会构件、挑选手续费委员,精力充沛的参加竞赛
合冲洗内侧审计、董事、高管挑选等多项任务。
    5、自己持续关怀公司教训泄露任务,确保公司的确凿性、精确、完好无缺的泄露被期望涂层盖
表露教训,助长出资者相干完成,保证出资者晓得权,特别是中小出资者晓得权,保养群众
分部和成为搭档的获利。范围中国1971证券监视完成手续费、深圳证券市的互相牵连法度法规,我给公司的信
息泄露事务完成方法》的给予帮助位置,特别是按期谈话、相干市、募集资产
泄露的确凿性、精确性、完好无缺性、即时性与义性的使生效,缺勤
开展公司违背了义教训泄露规定。

    三、孤独董事给予帮助的支撑物物任务。
    2012年度,谈话公司的孤独董事。,对公司及全体的成为搭档的诚信和用功的
姿态,精力充沛的董事与公司董事、监事、最高级完成权杖、公司内侧审计机关和会计师等、
财务、沟通各某方面的运作,理解公司财务状况、公司依法经纪、小题大做
运营地位与内侧把持的构成与实行,对公司举行有理的完成和开展
化的启发建议。
    谈话期内,作为孤独董事,我缺勤建议聚集董事会。、开革会计公司、聘
约请内部审计机构和顾问机构等。。

    四、董事会的任务

    2012年度,谈话挑选手续费的构件。、审计手续费构件,精力充沛的参加各手续费
互相牵连议论,应用议论的时机慎重等着听
事情日记与完成履历,即时理解公司的小题大做经纪位置及M公司的进步位置。,详细
任务如次:

    1、审计手续费的任务




                                   -3-
    自己作为审计手续费构件, 2012年共献身于了四次议论(增至三倍现场列席,一次
交流开票),公司内侧审计机关指的是的内侧审计谈话、内侧把持的实行
审计谈话、筹款特别审察谈话、财务日记、公司的审计机构曾经举行了现代化。
从容,内侧把持方法的使生效与实行,与公司完成及互相牵连权杖
详尽的沟通、实施和监视公司财务状况。

    2、手续费任务挑选

    谈话挑选手续费的构件。,2012献身于了两遍议论。,一
次交流开票),董事会second 秒建议求婚
公司副总统建议的攻读学位者,即时状态的审计启发即时指的是董事会。
事会审察。

    五、支撑物物任务

    1、2012年度谈话的给予帮助位置

    2012年度谈话期,我晓得刚过去的课题的进步位置。,经过议论的方法
等着听公司的完成 2012小题大做经纪、教训泄露、募集资产的运用和运用
位置、出资者相干完成、谈话公司的次要成绩和次要财务某方面。,对
公司的作为一任一某一整体位置受胎更片面的理解。

    会计师年度审计前,自己配合支撑物物审计手续费构件与公司财务处、
审计机关和审计机构及支撑物物互相牵连权杖,决定2012年度审计任务制图。同
时,范围法规作者号的使关心年度谈话销路,我持续关怀公司2012年度的审计员。
小题大做颠换,在复核颠换中即时与复核员举行沟通。 ,计划无效的receiver 收音机
规划,确保审计谈话的技能,为公司泄露2012年度谈话。

    2、耕作和竞争

    谈话孤独董事,2012,孤独董事的重大聚会是精力充沛的无效的。,保养群众
分部的法度合法权利与中小型沙尔。慎重竞争中国1971证监会和河南证监会
最新互相牵连法度法规和规章方法,增加保卫群众成为搭档获利的知觉
祝愿未醉的。2012年,在增强本性竞争的依据,我将持续忠贞不渝。、孤独公平
的重要的,慎重实行孤独董事的应变量,为公司的科学方针决策和风险守望供独颁发启发
建议。


                                   -4-
    六、联系方法

    信箱:

    谈话期内,致谢董事会、中西部及东部各州的县议会、我望风颠换射中靶子完成制作
完全无效的合群和支撑物。新的年里,我将顽固的遵守使关心的法度法规来定额我
销路和销路,持续墓穴、用功的、真理实行孤独董事应变量,尽力增强董事会、
中西部及东部各州的县议会、完成与完成的沟通与合群,为董事会供精确度、即时方针决策请教
考,使公司的作为一任一某一整体获利和法定利息与我。同时,愿望公司是董事会的构件
的领唱者下,固性经纪,定额容易搬运,尽力提高公司的增加资格,让公司持续状态、不变、
健康开展,以优良业绩补偿广阔出资者。



    本谈话。




                                               孤独董事:dafa888下载

                                                 2013年3月22日




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