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农 产 品:2017年度独立董事述职报告_市场要闻

健康 时间:2018-10-14 浏览:

农 产 品:孤独董事2017年度流言蜚语

工夫:2018-04-27 00:00:00

Created by Dengtacj @ 2018

深圳农产品养家费股份有限公司

2017 年度孤独董事流言蜚语

瞧得起的伙伴和伙伴代表:

人们是公司八分之一届董事会的孤独董事。,缜密的依照公司条例做事、在附近创建L公司孤独董事身体的引导反的理由、《股票上市的公司规格化经纪正好》主要内容B、《孤独董事任务必须穿戴的》及静止规则,尽力实行孤独董事的税收,使充沛活动孤独董事的孤独功能,关怀伙伴、异常地中小伙伴的法定权益。,停止辩护公司的合奏有益。

流言蜚语期内,第七届董事会孤独董事实行其税收2017412日,经公司2017年第一暂时伙伴大会认为越过,公司八分之一届董事会的使臻于完善位置。公司前孤独董事、萧美美夫人和刘医疗,于2017412不再是公司的孤独董事。公司八分之一届董事会有五名孤独董事。:刘璐豫医疗、宁中医疗、张志勇医疗、梅月欣夫人、王丽娜夫人。任期三年,从2017412日至2020412日。

孤独董事将是2017关税的年度实行流言蜚语如次。:

一、列席董事会和伙伴大会

1、流言蜚语期内,该公司聚集了十二次董事会集合。,八现场集合,通信工具提议四次。孤独董事的有力的列席,集合做的广告是越过详细思索的。,尽量的需求开票的行动都投好。,没反、弃权的位置。具体位置如次:

孤独董事姓名

本年列席董事会集合数

亲自列席(工夫)

付托加入(二)

茫然的

(二)

刘刘

12

10

2

0

宁 钟

12

7

5

0

张志勇

12

10

2

0

梅月欣

10

9

1

0

王丽娜

10

8

2

0

萧有美(原)

2

2

0

0

Liu Zhenguo(原)

2

1

1

0

注:在萧有美夫人和Liu Zhenguo医疗离任前,即 2017 1 1 日至 2017 4 12 日期中间,董事会正式招集。 2 次集合。

2、流言蜚语期内,该公司已聚集集合。 7 次伙伴集合,孤独董事的有力的列席伙伴大会,具体位置如次:

孤独董事姓名

列席(二)

刘刘

3

宁 钟

3

张志勇

5

梅月欣

7

王丽娜

4

注:在萧有美夫人和Liu Zhenguo医疗离任前,即 2017 1 1 日至 2017 4 12 日期中间,公司未聚集伙伴大会。。

作为孤独董事,人们亲密关怀COM的加工、运营和运营。,充沛理解和理解DE所需的位置和书信,董事会、伙伴大会的要紧方针决策做了充沛预备;负责思索集合上的全部发射。,有力的参与议论并推荐专业提议。。

二、列席董事会特设使服役集合

人们作董事会阴谋的代价使服役招集人或物资供应所,经济的运用、企业使用、会计职业、法度等专门知识和实际经验,公司伟大使充满发射、董事和高级使用人员的年度爆发和薪酬、对年度审计等伟大问题停止审计。,董事会诞生公平、学科、有理的方针决策起到了有力的的功能。, 负责实行孤独董事的税收。。

1、流言蜚语期内,公司招集 8 小屋战术使用使服役集合,孤独董事刘璐豫医疗、宁中医疗均亲自或付托列席了中间定位集合;

2、流言蜚语期内,公司招集 6 群使服役审计使服役集合,孤独董事梅月欣夫人、张志勇医疗、王丽娜夫人,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo个人或代表列席了集合。;

3、流言蜚语期内,公司招集 4 家具使服役薪酬及评价使服役集合,孤独董事张志勇医疗、刘璐豫医疗、王丽娜夫人,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo个人或代表列席了集合。;

4、流言蜚语期内,公司招集 2 群使服役名字使服役集合,孤独董事刘璐豫医疗、张志勇医疗,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo个人或代表列席了集合。。

三、孤独反的理由和事前约束力

流言蜚语期内,人们详细思索了董事会和养家费的广告。,土地规则,对公司内部把持停止评价。、利润分配计划、表面的授权证位置、对伟大资产意向等事项的孤独反的理由,会计职业师事务所的再指定而尚未上任的、中间定位买卖发行物事前把关书。。

四、外边做事处和现场工作

片面理解公司的加工运作和运作位置。,负责实行孤独董事的税收,流言蜚语期内,人们屡次去工作楼。,并对公司伟大发射停止真刀真枪环顾。。据悉,少许外边做事处和现场工作记载是FOL。:

1、现场工作

1活期流言蜚语及静止财务任务:

2017 年,人们在公司与注册会计职业师沟通。 2016 年度流言蜚语中间定位任务,又 2017 活期流言蜚语的偏爱的,并推荐专业反的理由。。

2家具评价与薪酬评价:

2017 年,人们收到公司的音讯。 2016 年度家具流言蜚语和评价 2016年度家具评价终于,听取和做证人。 2017 年度家具业绩流言蜚语的签字,这家公司被思索了。 2016 年度特殊奉献奖。

3)战术使用任务:

2017 年,人们于公司这家公司被思索了。资产意向、机关机构转换与公司第十三年五年战术规划及静止中间定位事项,并推荐专业反的理由。。

4董事和高管名字:

2017 年,人们于公司这家公司被思索了。董事会换届、名字公司总裁及静止高级使用人员的广告。

2、真刀真枪环顾:

2017年,人们考察了该公司的深圳JEATE国际农事专业、常莎皇星海天国际农产品组织工作、天津捷运国际农产品组织工作园区、安庆捷运农产品组织工作园区,理解去市场买东西地面和未来的开展方向,对其开展项目推荐提议。人们进行调查了公司的深圳白菜科技股份有限公司。,公司养家费股份有限公司深圳神宝实业股份有限公司Teabank茶室,对其开展推荐了反的理由和提议。。

五、展览的年度审计和年度流言蜚语预备阶段

土地孤独董事的任务必须穿戴的和我国的孤独董事身体,2017年,在2016年度流言蜚语预备和展览快速地流动,人们在年审注册会计职业师靠近审计前审读了公司财务负责人做的今年审计任务计划及静止中间定位素材资料,听取公司在附近加工和经纪THI的使用流言蜚语,对公司拟邀请的会计职业师又为公司赡养年报审计的注册会计职业师倘若具有就业资历停止了将一军。

在年度审计快速地流动中,山肩审计使服役物资供应所的孤独董事2016年度财务流言蜚语审计任务进度表,催促会计职业师事务外景约活条款内做审计流言蜚语;复核注册会计职业师进入公司前的决算表,在初步审计反的理由公映的新影片后,日记将重行复核。;曾经思索过了。2016年度财务流言蜚语并报董事会约束力,同时,将会计职业师事务所做董事会。2016年度审计任务总结流言蜚语2017使恢复会计职业师事务所的成功实现的事。

六、静止任务位置

1、流言蜚语期内,董事会集合上的尽量的广告及静止事项均不反。;

2、流言蜚语期内,没聚集董事会的提议;

3、流言蜚语期内,未向董事会招集伙伴大会的;

4、流言蜚语期内,没酬金或解聘会计职业师事务所的提议。;

5、流言蜚语期内,没孤独邀请表面审计机构和商量公司。

关于为深圳农产品股份有限公司的孤独董事2017年度实行税收流言蜚语。

(以下无为电影写剧本)深圳农产品养家费股份有限公司

八分之一届董事会孤独董事刘刘 宁 钟 张志勇

梅月欣 王丽娜二4月18日秒十五个人组成的橄榄球队