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农 产 品:2017年度独立董事述职报告_市场要闻

健康 时间:2018-10-14 浏览:

农 产 品:孤独董事2017年度流言蜚语

时期:2018-04-27 00:00:00

Created by Dengtacj @ 2018

深圳农产品库存股份有限公司

2017 年度孤独董事流言蜚语

抬头看的合股和合股代表:

we的极度的格形式是公司第八个届董事会的孤独董事。,笔直的由于公司条例做事、发生着的构造L公司孤独董事身体的率直的看待、《股票上市的公司标准化经纪径直地》主要内容B、《孤独董事任务合格的》及另一个规则,工作履行孤独董事的有或起功能,使完整活动孤独董事的孤独功能,关怀合股、特殊中小合股的法定权益。,维修公司的全部使参与。

流言蜚语期内,第七届董事会孤独董事履行其有或起功能2017412日,经公司2017年第一暂时合股大会认为检查,公司第八个届董事会的完整的限制。公司前孤独董事、萧美美举止文雅且有教养的女子和刘行医,于2017412不再是公司的孤独董事。公司第八个届董事会有五名孤独董事。:刘璐豫行医、宁中行医、张志勇行医、梅月欣举止文雅且有教养的女子、王丽娜举止文雅且有教养的女子。任期三年,从2017412日至2020412日。

孤独董事将是2017关税的年度履行流言蜚语如次。:

一、列席董事会和合股大会

1、流言蜚语期内,该公司集合了十二次董事会集合。,八现场集合,相应提议四次。孤独董事的积极分子列席,集合指的是的动机是检查慎思索的。,极度的必要开票的搬家都投是。,不在场反、弃权的限制。具体限制如次:

孤独董事姓名

当年列席董事会集合数

亲自列席(时期)

付托连接(二)

不在场

(二)

刘刘

12

10

2

0

宁 钟

12

7

5

0

张志勇

12

10

2

0

梅月欣

10

9

1

0

王丽娜

10

8

2

0

萧有美(原)

2

2

0

0

Liu Zhenguo(原)

2

1

1

0

注:在萧有美举止文雅且有教养的女子和Liu Zhenguo行医离任前,即 2017 1 1 日至 2017 4 12 日期中间,董事会正式邀集。 2 次集合。

2、流言蜚语期内,该公司已集合集合。 7 次合股集合,孤独董事的积极分子列席合股大会,具体限制如次:

孤独董事姓名

列席(二)

刘刘

3

宁 钟

3

张志勇

5

梅月欣

7

王丽娜

4

注:在萧有美举止文雅且有教养的女子和Liu Zhenguo行医离任前,即 2017 1 1 日至 2017 4 12 日期中间,公司未集合合股大会。。

作为孤独董事,we的极度的格形式亲密关怀COM的产额、运营和运营。,完整理解和理解DE所需的限制和数据,董事会、合股大会的要紧方针决策做了完整预备;仔细思索集合上的全部停止控告。,积极分子参与议论并储备物质食宿专业提议。。

二、列席董事会特设手续费集合

we的极度的格形式作董事会阴谋的代价手续费邀集人或长官,财务状况运用、企业完成、奖学金获得者、法度等专门知识和实际经验,公司令人满意地使充满停止控告、董事和高级完成人员的年度查核和薪酬、对年度审计等令人满意地问题停止审计。,董事会外形公平、理科、有理的方针决策起到了积极分子的功能。, 仔细履行孤独董事的有或起功能。。

1、流言蜚语期内,公司邀集 8 传达室战术完成手续费集合,孤独董事刘璐豫行医、宁中行医均亲自或付托列席了相互关系集合;

2、流言蜚语期内,公司邀集 6 批手续费审计手续费集合,孤独董事梅月欣举止文雅且有教养的女子、张志勇行医、王丽娜举止文雅且有教养的女子,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo个人或代表列席了集合。;

3、流言蜚语期内,公司邀集 4 履行手续费薪酬及评价手续费集合,孤独董事张志勇行医、刘璐豫行医、王丽娜举止文雅且有教养的女子,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo个人或代表列席了集合。;

4、流言蜚语期内,公司邀集 2 批手续费储备物质食宿手续费集合,孤独董事刘璐豫行医、张志勇行医,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo个人或代表列席了集合。。

三、孤独看待和事前容忍

流言蜚语期内,we的极度的格形式慎思索了董事会和库存的动机。,基础规则,对公司内部把持停止评价。、利润分配伸出、表面上的保证人限制、对令人满意地资产买卖等事项的孤独看待,奖学金获得者师事务所的再指定、相互关系买卖释放令事前审定书。。

四、外边做事处和现场工作

片面理解公司的产额运作和运作限制。,仔细履行孤独董事的有或起功能,流言蜚语期内,we的极度的格形式屡次去重要官职。,并对公司令人满意地停止控告停止确实测量。。据传闻,相当外边做事处和现场工作记载是FOL。:

1、现场使运作

1按期流言蜚语及另一个财务任务:

2017 年,we的极度的格形式在公司与注册奖学金获得者师沟通。 2016 年度流言蜚语相互关系任务,连同 2017 按期流言蜚语的钟爱的,并储备物质食宿专业看待。。

2履行评价与薪酬评价:

2017 年,we的极度的格形式收到公司的音讯。 2016 年度履行流言蜚语和评价 2016年度履行评价水果,听取和表明。 2017 年度履行业绩流言蜚语的签字,这家公司被思索了。 2016 年度特殊奉献奖。

3)战术完成任务:

2017 年,we的极度的格形式于公司这家公司被思索了。资产买卖、机关构架交替与公司第十三年五年战术规划及另一个相互关系事项,并储备物质食宿专业看待。。

4董事和高管储备物质食宿:

2017 年,we的极度的格形式于公司这家公司被思索了。董事会换届、储备物质食宿公司总裁及另一个高级完成人员的动机。

2、确实测量:

2017年,we的极度的格形式考察了该公司的深圳JEATE国际耕种专业、常莎皇星海天国际农产品逻辑学、天津捷运国际农产品逻辑学园区、安庆捷运农产品逻辑学园区,理解义卖市场放置和未婚妻开展方向,对其开展项目储备物质食宿提议。we的极度的格形式理解了公司的深圳白菜科技股份有限公司。,公司库存股份有限公司深圳神宝实业股份有限公司Teabank茶室,对其开展储备物质食宿了看待和提议。。

五、说明的年度审计和年度流言蜚语预备阶段

基础孤独董事的任务合格的和我国的孤独董事身体,2017年,在2016年度流言蜚语预备和说明做事方法,we的极度的格形式在年审注册奖学金获得者师试图贿赂审计前核准了公司财务负责人指的是的今年审计任务达成协议及另一个相互关系基面,听取公司发生着的产额和经纪THI的完成流言蜚语,对公司拟紧密结合的奖学金获得者师连同为公司储备物质年报审计的注册奖学金获得者师假设具有找到工作资历停止了查核。

在年度审计做事方法中,肩部审计手续费长官的孤独董事2016年度财务流言蜚语审计任务进度表,催促奖学金获得者师事务座位约按原稿截止时间内指的是审计流言蜚语;复核注册奖学金获得者师进入公司前的决算表,在初步审计看待释放令后,日志将重行复核。;早已思索过了。2016年度财务流言蜚语并报董事会容忍,同时,将奖学金获得者师事务所指的是董事会。2016年度审计任务总结流言蜚语2017重申奖学金获得者师事务所的成功实现的事。

六、另一个任务限制

1、流言蜚语期内,董事会集合上的极度的动机及另一个事项均不反。;

2、流言蜚语期内,不在场集合董事会的提议;

3、流言蜚语期内,未向董事会邀集合股大会的;

4、流言蜚语期内,不在场租金或辞退奖学金获得者师事务所的提议。;

5、流言蜚语期内,不在场孤独紧密结合内部审计机构和顾及公司。

前文为深圳农产品股份有限公司的孤独董事2017年度履行有或起功能流言蜚语。

(以下无写作)深圳农产品库存股份有限公司

第八个届董事会孤独董事刘刘 宁 钟 张志勇

梅月欣 王丽娜二4月18日以第二位十五个人组成的橄榄球队